2023-06-08 23:36:03 来源：证券之星
证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2023-022
中煤新集能源股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会取消议案的公告
(资料图片仅供参考)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601918 新集能源 2023/6/21
二、 取消议案的情况说明
序号 议案名称
为减少年度日常关联交易金额，根据 2023 年 1-4 月份公司与安
徽楚源工贸有限公司（以下简称“楚源工贸”
）实际发生的关联交易
金额，结合生产经营实际情况，公司将调整与楚源工贸拟发生的委
托加工、后勤服务等关联交易金额。根据测算，调整后将降低上述
关联交易金额 36,161.00 万元，2023 年度公司继续与楚源工贸发生
后勤服务、班中餐、委托加工、工矿产品购销、供料供电供气和资
产租赁等关联交易，预计金额不超过 56,993.25 万元。上述关联交
易额度未超出《公司章程》
《董事会议事规则》
《关联交易决策制度》
等规定的董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
取消提交股东大会审议的<关于公司与安徽楚源工贸有限公司日常
关联交易的议案>的议案》。本次取消议案符合《上市公司股东大会
规则》和《公司章程》有关规定。
三、 除了上述取消议案外，于 2023 年 4 月 29 日公告的原股东
大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
(一) 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 6 月 29 日 14 点 30 分
召开地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区 1 号楼 2 层
会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 29 日
至 2023 年 6 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ，
大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
算报告》的议案
企业关联交易的议案
以 上 议 案 于 2023 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)和《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证
券日报》披露。
应回避表决的关联股东名称：议案 7：中国中煤能源集团有限公
司回避表决。
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
中煤新集能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
议案
议案
的议案
年度预算报告》的议案
的议案
案
其控股企业关联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自
己的意愿进行表决。
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